緊急預警!朝陽發生多起針對公司財務人員的電信網絡詐騙,最高一筆達8萬元

                      摘要:近期,遼寧省朝陽市反詐中心接到幾起QQ、微信冒充公司老總類詐騙警情,單筆最高被詐騙8萬元,此類詐騙會給公司、個人造成巨大財產損失。

                      緊急預警!朝陽發生多起針對公司財務人員的電信網絡詐騙,最高一筆達8萬元

                        近期,遼寧省朝陽市反詐中心接到幾起QQ、微信冒充公司老總類詐騙警情,單筆最高被詐騙8萬元,此類詐騙會給公司、個人造成巨大財產損失。

                        朝陽警方特別提醒公司企業負責人、財務人員:此類案件犯罪嫌疑人偽仿或盜用公司老板QQ、微信,編造支付“合同保證金、業務款、資金拆借”等理由,指定銀行賬戶要求財務人員轉賬匯款,或將財務人員拉入虛假 “公司內部QQ”,設置仿真辦公聊天情景,騙取財務人員信任,以各種理由指令財務人員轉賬匯款。

                        為做好此類案件防范工作,警方提示全市企業負責人、財務人員要做到:

                        1.不輕信

                        不要輕信QQ(群)、微信(群)中涉及公司轉賬匯款信息,對公司老板、負責人或其他人員通過網絡社交工具要求轉賬匯款的,要認真識別,提高警惕。

                        2.不添加

                        不要輕易添加陌生QQ、微信的好友申請,特別是涉及公司老板、負責人名字的QQ、微信,一定要電話或當面核實清楚。

                        3.慎轉賬

                        嚴格執行相關財務管理制度要求,針對QQ、微信要求的轉賬匯款,必須經過公司老板、負責人當面或電話核實確認。一旦發現被騙,要第一時間撥打110報警。

                        2018年6月7日下午,某公司女財務小丹在辦公室接到一“客戶公司”財務的電話,對方稱有一筆合同款要轉過來,并給了一個QQ號。之后,小丹添加對方QQ并提供公司銀行賬戶信息。

                      (騙子聊天記錄↓↓)

                        與此同時,小丹又收到一條QQ名稱顯示是公司老板名字鄭云(化名)的信息。“我看到老板的名字,一時放松了警惕”,小丹對民警說,她沒有添加過老板QQ,對通過“多人聊天”模式功能不熟悉,加上“老板”又是咨詢“客戶”合同款的事情,就誤以為對方是老板。

                      (騙子聊天記錄↓↓)

                        緊接著,“老板”以詢問資金是否到賬為幌子,借機向財務小丹了解公司賬戶的余額,為后續詐騙最重要的環節——入局轉賬做鋪墊。

                      (騙子聊天記錄↓↓)

                        在 “老板”獲取公司賬戶余額信息后,很快以一筆貨款要支付為由,指令小丹匯款。因為有了前期的鋪墊,小丹對“老板”的指令并沒有懷疑。于是,小丹往“老板”提供的賬戶轉了28.4萬元。

                      (騙子聊天記錄↓↓)

                        但詐騙并沒結束,貪得無厭的騙子又以向“客戶”支付款項為由,指令財務轉賬。按照“老板”指令,小丹又一次向對方提供賬戶轉賬6.8萬元。

                        此時,小丹公司賬戶已經沒有余額。

                        直到次日上午,小丹在公司碰到真老板才知道上當受騙。

                        其實,假冒“老板”指令財務人員給客戶轉賬的騙局已不新鮮。但依然還有很多財務人員上當受騙,給公司、個人造成巨大財產損失。

                        警方調查發現,所有被騙的財務人員都有一個不好習慣,沒有嚴格遵守公司財務管理規定,對外轉賬沒當面或電話向老板或負責人再次確認,因此為被詐騙埋下了隱患。

                        請動動手指轉發給身邊的財務人員吧

                        來源:微警事兒微信平臺

                        [責任編輯 趙盼]

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